Anticorrupción ha centrado su investigación en la autorización otorgada a Villafuel, pieza fundamental en el caso Hidrocarburos, donde la red liderada por Aldama consiguió defraudar 182 millones de euros en IVA
Corrupción03 de febrero de 2025
Noticias de Impacto
Anticorrupción ha centrado su investigación en la autorización otorgada a Villafuel, pieza fundamental en el caso Hidrocarburos, donde la red liderada por Aldama consiguió defraudar 182 millones de euros en IVA.
Esta licencia, crucial para habilitar operaciones en régimen suspensivo, fue fruto de una doble responsabilidad institucional. Por un lado, intervino el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido en ese momento por Teresa Ribera; y por el otro, el Ministerio de Industria, que estaba a cargo entonces de Reyes Maroto, quien hoy se desempeña como líder municipal del PSOE en Madrid.
Esa autorización permite a los operadores que la reciben «adquirir y transmitir productos en régimen suspensivo dentro de los depósitos fiscales de CLH (EXOLUM)». Es decir, este régimen, que permite el diferimiento del pago del IVA y otros Impuestos Especiales, fue aprovechado por Villafuel SL para llevar a cabo operaciones fraudulentas.
La empresa utilizó dicha condición para comprar productos petrolíferos a otros operadores sin devengar el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos ni el IVA, dado que los inscribía en depósitos fiscales.
Dentro de la trama, tanto Villafuel SL como las siete sociedades interpuestas nombraron a administradores con un perfil de testaferros, lo que ocultó a los verdaderos responsables de la gestión y dirección de las compañías.
Estas sociedades pantalla comparten características notables: dependen exclusivamente de Villafuel SL para el suministro de combustibles, sus gestores y socios tienen claras tendencias de ser meros intermediarios, cuentan con estructuras empresariales precarias, su vida operativa es efímera, disponen de escaso capital propio y se sustentan en una red comercial y de clientes que se renueva constantemente.
En definitiva, se trata de un entramado fiscal que depende enteramente de la licencia concedida a Villafuel, una autorización que fue posible gracias a las intervenciones de Ribera y Maroto.
Este permiso es imprescindible, ya que únicamente los operadores mayoristas inscritos en la lista de la CNMC pueden realizar operaciones en régimen suspensivo dentro de los depósitos fiscales de CLH, y las sociedades interpuestas no están registradas como tales.
Finalmente, Anticorrupción destaca el punto de inflexión en la operación. Villafuel SL no trasladó ninguna cuota de IVA a las siete sociedades hasta principios de febrero de 2024.
En ese momento, tras recibir la notificación de la apertura de un trámite de alegaciones vinculado al procedimiento de baja definitiva en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales —para productos sujetos a los impuestos sobre alcohol, bebidas derivadas o hidrocarburos—, la empresa cesó sus operaciones.
Además, el juez Peinado reclama la obtención del registro de llamadas realizadas y recibidas por Álvarez desde su nombramiento hasta el día de hoy a teléfonos vinculados a la Complutense y a su personal y a números vinculados al empresario Juan Carlos Barrabés
La modificación irregular del puesto de trabajo, lo innecesario de ese empleo, las triquiñuelas para aumentar de nivel del contrato o el absentismo acercan a David Sánchez a su procesamiento
La Generalitat Valenciana socialista regó con 706.869,18 euros en subvenciones entre 2015 y 2019 a empresas relacionadas con Francis Puig, hermano del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig
El titular del juzgado de instrucción 4 de Valencia sienta en el banquillo a Francis Puig, hermano del ex presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig
Víctor de Aldama, conseguidor del ‘caso Koldo’ e investigado por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y delito de tráfico de influencias, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias
Y en este sentido, aclara que de lo alegado en el escrito del PSOE o de lo actuado hasta ahora en la presente causa no hay base para considerar que existan nuevos datos o hechos relevantes
Pedro Sánchez ha dado un nuevo paso en su estrategia de legislar sin control parlamentario, modificando una ley aprobada por las Cortes en su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
Telefónica ha anunciado la inversión de 500 millones de dólares —unos 487 millones de euros— en los próximos dos años en Venezuela en el despliegue de redes de telefonía móvil tres semanas más tarde de que el Gobierno de Sánchez haya consumado la toma de Telefónica
"España necesita soluciones, no sumarios judiciales. España necesita políticos limpios, no políticos que se sienten en los banquillos ante los juzgados"
Ha demostrados sus verdaderas intenciones de nuevo. Una vez más han traicionado a sus votantes. En lugar de promover la competitividad europea, como afirman, en realidad el PPE se alinea con los grupos de izquierda
"Nunca nos olvidaremos que fueron los ideólogos de la cuarentena cavernícola que implicó, acorde al Estatuto de Roma de 1998 (artículo 7.k) cometer, en complicidad con todos los Estados que tomaron sus directivas, uno de los delitos de lesa humanidad más estrafalarios de la historia"
